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Portal de Integridade
BRB

o programa

O Programa de Integridade é movido por ações contínuas de prevenção, detecção e correção de atos de corrupção e fraude, possuindo como finalidade construir um BRB mais forte, ágil, moderno, perene, próximo da população e que tenha como propósito melhorar a qualidade de vida no DF e nas demais regiões de influência.

1º - Comprometimento e apoio da alta direção

A Alta Administração representa a mais forte influência na cultura organizacional. Sua conduta constitui paradigma de comprometimento que baliza a dos demais empregados e colaboradores.

2º - Instância responsável

Estruturação e independência da instância responsável pela aplicação do Programa de Integridade e fiscalização do seu cumprimento.

3º - Análise de perfil e riscos

Realizamos os negócios da Instituição mediante análise de riscos de exposição à corrupção.

4º - Regras e instrumentos

Conjunto articulado de normas e ações institucionais de promoção, diagnóstico, apuração e monitoramento de condutas no Banco e na relação com os seus fornecedores, de forma a garantir o tratamento adequado e eficaz das questões éticas e disciplinares.

5º - Monitoramento Contínuo

O monitoramento da execução do Programa de Integridade é realizado por meio dos seguintes instrumentos: matriz de risco, controle interno, linhas de defesa, indicadores, auditoria das políticas e procedimentos de integridade e autoavaliação.

1º - COMPROMETIMENTO E APOIO DA ALTA DIREÇÃO
A Alta Administração representa a mais forte influência na cultura organizacional. Sua conduta constitui paradigma de comprometimento que baliza a dos demais empregados e colaboradores.

2º - INSTÂNCIA RESPONSÁVEL
Estruturação e independência da instância responsável pela aplicação do Programa de Integridade e fiscalização do seu cumprimento.

3º - ANÁLISE DE PERFIL E RISCOS
Realizamos os negócios da Instituição mediante análise de riscos de exposição à corrupção.

4º - REGRAS E INSTRUMENTOS
Conjunto articulado de normas e ações institucionais de promoção, diagnóstico, apuração e monitoramento de condutas no Banco e na relação com os seus fornecedores, de forma a garantir o tratamento adequado e eficaz das questões éticas e disciplinares.

5º - MONITORAMENTO CONTÍNUO
O monitoramento da execução do Programa de Integridade é realizado por meio dos seguintes instrumentos: matriz de risco, controle interno, linhas de defesa, indicadores, auditoria das políticas e procedimentos de integridade e autoavaliação.

Compromisso BRB

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Comprometimento e apoio da alta direção
A Alta Administração representa a mais forte influência na cultura organizacional. Sua conduta constitui paradigma de comprometimento que baliza a dos demais empregados e colaboradores.

Instância responsável
Estruturação e independência da instância responsável pela aplicação do Programa de Integridade e fiscalização do seu cumprimento.

Análise de perfil e riscos
Realizamos os negócios daInstituição mediante análise de riscos de exposição à corrupção.

Regras e instrumentos
Conjunto articulado de normas e ações institucionais de promoção, diagnóstico, apuração e monitoramento de condutas no Banco e na relação com os seus fornecedores, de forma a garantir o tratamento adequado e eficaz das questões éticas e disciplinares.

Monitoramento Contínuo
O monitoramento da execução do Programa de Integridade é realizado por meio dos seguintes instrumentos: matriz de risco, controle interno, linhas de defesa, indicadores, auditoria das políticas e procedimentos de integridade e autoavaliação.

Ciclo de Integridade

Buscando a melhoria constante, o fluxo da integridade é cíclico e contínuo. A atividade é desenhada a partir do mapeamento dos riscos relativos à integridade, seguida da proposição de ações mitigadoras desses riscos, além da atuação das três linhas de defesa e da avaliação das ações do Programa.  Baseado em movimentos contínuos e unificados, o Programa gera ambiente seguro e controlado, afastando da nossa instituição posturas antiéticas e corruptas.

Monitoramento Contínuo

Controle Interno

Atuação voltada para a identificação dos riscos e fragilidades relacionadas às boas práticas de integridade, estabelecimento de mecanismos de verificação e prevenção. Propõe planos de ação específicos para sanar as falhas identificadas.

Corregedoria

Responsável por prevenir e apurar indícios, ocorrências e denúncias de quaisquer desvios de conduta, atos ilícitos ou irregulares envolvendo empregados, administradores e colaboradores, subsidiando medidas administrativas, melhorias em processos e aplicações de sanções disciplinares.

Linhas de Defesa

Seguindo as boas práticas de gerenciamento de risco e controle, o BRB estabelece os papéis e as responsabilidades de cada nível gerencial, com o objetivo de mitigar riscos de integridade. Veja, a seguir, as Linhas de Defesa:

1ª linha de defesa - É composta pelas áreas gestoras de processos, produtos ou negócios, responsáveis por identificar e gerenciar os riscos inerentes às atividades sob sua gestão. Representa o primeiro enfrentamento aos riscos e é realizada durante a execução das atividades. Produz resultados mais efetivos por se tratar de controle preventivo.

2ª linha de defesa - Executada por estrutura especializada e dedicada de acordo com o tema, atua monitorando a 1ª Linha de Defesa. É focada nos riscos mais relevantes, geralmente por amostragem qualificada dentro da premissa da relação custo-benefício do controle. Sua principal responsabilidade é detectar os desvios e demandar a correção e as melhorias de controles necessários, de forma a inibir novas ocorrências. Também é da sua competência avaliar se a atuação da 1ª Linha de Defesa é efetiva na mitigação dos riscos existentes. É executada pela unidade gestora das áreas de controle, conformidade e riscos e pode ter atuação em atividades específicas, envolvendo outras áreas.

3ª linha de defesa - É responsável por avaliar de forma ampla e independente os processos da instituição e sua efetividade, executada tanto pela 1ª quanto pela 2ª Linha de Defesa.

As falhas identificadas são transformadas em apontamentos para os quais os gestores responsáveis pela 1ª e 2ª Linhas de Defesa devem apresentar Planos de Ação, com o objetivo de ajustar os controles e garantir a mitigação adequada dos riscos.

A 3ª Linha de Defesa é representada pela auditoria interna e o resultado do monitoramento é reportado aos gestores responsáveis e à alta administração.

treinamentos e capacitação

As medidas relativas ao treinamento e à capacitação visam assegurar que todos os empregados, dirigentes e colaboradores do BRB estejam capacitados a conhecer suas responsabilidades legais, bem como as respectivas diretrizes corporativas que regulam o tema.

CARTILHA DE INTEGRIDADE

Canal de Denúncias BRB

O Canal Independente de Denúncias serve para recebimento de denúncias sobre corrupção e outros desvios relativos à integridade. São garantidos todos os requisitos que um canal de denúncias deve possuir: a proteção aos denunciantes, sigilo das informações e garantia de recebimento de denúncias anônimas. As denúncias recebidas são encaminhadas para apuração nas instâncias adequadas.

Análise de risco

Para avaliação periódica de riscos para integridade é utilizada matriz de riscos para identificar fragilidades que possibilitem a ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

A ferramenta permite avaliação periódica dos riscos para integridade e atua também na melhoria da gestão da governança na Instituição, demonstrando seu papel para uma efetiva mudança de cultura.

Normativos

transparência

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